Archivio Antiriciclaggio News

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea la modifica alla IV direttiva

20/06/2018

Corruzione, turbativa d'asta e danni erariali corrodono le Pa italiane. Negli ultimi 17 mesi analizzate 131'600 SOS, 36 mila oggetto di approfondimento

20/06/2018

I dati raccolti con l'adeguata verifica potranno essere utilizzati anche a fini tributari

12/06/2018

I soggetti obbligati all'adeguata verifica sono esenti dal seguire i nuovi dettami Gdpr sulla privacy

30/05/2018

Per garantire assistenza amministrativa, le Entrate e la Gdf potranno accedere alle informazioni antiriciclaggio raccolte dai soggetti obbligati

23/05/2018

Galleristi, case d'asta e antiquari dovranno effettuare l'adeguata verifica su transazioni sopra i diecimila euro

16/05/2018

Da Bruxelles la proposta a favore di una maggior tutela dei segnalanti

02/05/2018

Aggiornamenti in fase di discussione

02/05/2018

In un documento vengono specificate le modalità di comunicazione delle sos e gli indicatori di anomalia

26/04/2018

Con l'upgrade della IV direttiva cadrà l'anonimato nell'utilizzo di bitcoin e altre monete virtuali come mezzo di pagamento

23/04/2018