Le autorità fiscali possono accedere ai dati antiriciclaggio

I dati raccolti con l'adeguata verifica potranno essere utilizzati anche a fini tributari

12/06/2018

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Gdpr: l'antiriciclaggio ha la meglio

I soggetti obbligati all'adeguata verifica sono esenti dal seguire i nuovi dettami Gdpr sulla privacy

30/05/2018

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L'amministrazione fiscale può attingere alle informazioni dell'adeguata verifica

Per garantire assistenza amministrativa, le Entrate e la Gdf potranno accedere alle informazioni antiriciclaggio raccolte dai soggetti obbligati

23/05/2018

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Anche l'arte nel mirino della V direttiva

Galleristi, case d'asta e antiquari dovranno effettuare l'adeguata verifica su transazioni sopra i diecimila euro

16/05/2018

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Whistleblowing: la Commissione Ue amplia il raggio d'azione

Da Bruxelles la proposta a favore di una maggior tutela dei segnalanti

02/05/2018

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Adeguata verifica: consultazione in corso

Aggiornamenti in fase di discussione

02/05/2018

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L'Uif pubblica le istruzioni per le PA

In un documento vengono specificate le modalità di comunicazione delle sos e gli indicatori di anomalia

26/04/2018

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Il Parlamento europeo approva la V direttiva antiriciclaggio

Con l'upgrade della IV direttiva cadrà l'anonimato nell'utilizzo di bitcoin e altre monete virtuali come mezzo di pagamento

23/04/2018

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Svizzera poco collaborativa

Transparency International sostiene che la Svizzera non stia al passo con le riforme per la lotta al reimpiego di capitali illeciti

19/04/2018

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Autoriciclaggio: c'è l'estradizione negli Usa

Lo dice la Cassazione basandosi sul Trattato bilaterale di estradizione con gli Usa e la giurisprudenza internazionale

18/04/2018

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