Notai paladini contro il riciclaggio

La categoria è molto impegnata al contrasto del reimpiego di capitali: in un anno oltre 4'000 SOS, ma ci vuole più semplificazione

05/12/2018

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Whistleblowing: l'Ue si mobilita

Oltre a sanzioni per le aziende che non si armano degli strumenti necessari alla segnalazione e alla tutela del whistleblower potrebbe anche essere istituito un premio

27/11/2018

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Libretti al portatore adieau

Il Mef annuncia che dal 31 dicembre i libretti al portatore saranno definitivamente estinti

23/11/2018

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Deutsche Bank coinvolta nello scandalo Danske

La filiale americana della banca tedesca avrebbe fatto da corrispondente in dollari per l'istituto danese

20/11/2018

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Criptovalute: Malta segue la Svizzera

L'isola del Mediterraneo punta a sviluppare questo nuovo sistema di pagamento, ma con la V direttiva l'Ue vuole più controlli

08/11/2018

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PKB: guai a Milano per riciclaggio

Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate indagano su 18 manager luganesi che avrebbero creato una rete per adescare clienti e spingerli a evadere il fisco

07/11/2018

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I dieci comandamenti del Notaio

Il decalogo antiriciclaggio è stato emanato dal Consiglio nazionale del notariato per coadiuvare i propri membri nell'adeguata verifica

17/10/2018

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Danske Bank: una piovra da 4mila miliardi

Altro che 200 miliardi di euro: il caso Danske Bank scoperchia un giro di riciclaggio a dodici zeri che transita per le Slp scozzesi

05/10/2018

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Finiti gli effetti della voluntary sulle sos

Il Uif comunica che nel primo semestre le segnalazioni legate alla collaborazione volontaria sono state 1'393, contro le 3'800 del 2017 e le 21'098 del 2016

03/10/2018

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Trema la Danimarca: Danske Bank ha riciclato 200 miliardi

Il maggior istituto di credito del regno non avrebbe applicato le giuste misure antiriciclaggio nelle sue filiali estoni

20/09/2018

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