Svizzera poco collaborativa

Transparency International sostiene che la Svizzera non stia al passo con le riforme per la lotta al reimpiego di capitali illeciti

19/04/2018

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Autoriciclaggio: c'è l'estradizione negli Usa

Lo dice la Cassazione basandosi sul Trattato bilaterale di estradizione con gli Usa e la giurisprudenza internazionale

18/04/2018

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Studi professionali poco zelanti: nel 2017 vertiginoso calo delle sos

Lo dicono i dati divulgati dal Uif relativamente alle procedure antiriciclaggio legate alla voluntary

12/04/2018

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Cybervalute: un anonimato pericoloso

La polizia cantonale come anche Gafi Fatf sono mesi che evidenziano come l'anonimato alla base delle tecnologie applicate alle cybervalute possono ostacolare la giustizia nella lotta al riciclaggio di denaro

27/03/2018

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I Comuni si uniscono per combattere il riciclaggio di denaro

Il 21 marzo si è tenuto secondo appuntamento del Tavolo Antiriciclaggio che rientra nel più ampio progetto Legalità in Comune, realizzato con i contributi di Anci Lombardia e Fondazione Cariplo. Il progetto è stato creati da ReteComuni, la community di Enti locali coordinata da Anci Lombardia.

22/03/2018

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Ocse: pronti gli indici antiriciclaggio per le criptovalute

La taskforce Ocse che predispone gli alert antiriclaggio (Fatf-Gafi) è stata ufficialmente investita del compito di elaborare gli stessi per la materia delle criptovalute.

22/03/2018

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Lombard Odier: accuse di riciclaggio nel mondo del pallone

Due giocatori che hanno militato nella Serie A italiana sarebbero sotto accusa per aver riciclato del denaro attraverso una società panamense legata alla banca svizzera.

16/03/2018

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Svizzera: avviata la procedura di consultazione sui giochi in denaro

Il Consiglio federale svizzero avvia la consultazione sulle ordinanze relative alla legge sui giochi in denaro.

09/03/2018

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UBS: sempre più scetticismo sul futuro delle criptovalute

Durante la sua analisi settimanale dal titolo "A volte l'apparenza non inganna" lo Chief Investment Officer UBS WM Italy Matteo Ramenghi ha espresso alcune considerazioni riguardo al delicato tema delle criptovalute

08/03/2018

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Le società fiduciarie italiane si spostano nei Grigioni

Dal 2013 al 2017 ben 333 società si sono trasferite dal Canton Ticino ai Grigioni, di cui 277 si sono installate nei sette comuni di lingua italiana. La motivazione di questa transumanza non è difficile da spiegare. Infatti, da qualche anno nel Canton Ticino sono aumentati i controlli sulle fiduciarie.

08/03/2018

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