LA SOCIETÀ
SGR CONSULTING, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing.
In tali ambiti offre ai propri clienti un'ampia gamma di servizi altamente specializzati e professionali:
SGR PRIVACY
www.sgrprivacy.ch
Tutelando l'anonimato del richiedente e la privacy dei clienti, il servizio offre qualsiasi tipo di rapporto e informazione su persone e società di tutto il mondo.
Tutela assoluta dell'anonimato del richiedente.
Ambito
Due diligence
Know your customer (KYC)
Informazioni commerciali
A chi si rivolge
Banche, Fiduciarie, intermediari finanziari, avvocati, studi legali e investigatori
COMPANYPROTECTION
www.companyprotection.ch
Il primo servizio whistleblowing completamente anonimo. L'ideale per l'individuazione di malfunzionamenti aziendali attraverso l'aiuto dei propri dipendenti e dei propri fornitori (frodi, furti, corruzione...).
Il primo servizio per la gestione anonima delle segnalazioni di irregolarità all'Organismo di vigilanza (231/01).
Ambito
Whistleblowing
Antifrode
Segnalazioni ODV
A chi si rivolge
Responsabili della sicurezza, Responsabili Risorse Umane, Responsabili dell'ODV
PEOPLE AUDIT
www.peopleaudit.ch
Informazioni su nominativi coinvolti in inchieste di reati penali sul territorio italiano quale controllo nell'ottica di instaurare un rapporto d'affari (fornitori, collaboratori a vario titolo, clienti, controparti).
Ambito
Controllo risorse umane
Controllo controparti
A chi si rivolge
Responsabili delle Risorse Umane, Responsabili della sicurezza
Dalla sua fondazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, ha conosciuto una crescita costante, diventando inoltre leader in una nicchia di mercato nelle tematiche dell'antiriciclaggio.
SGR CONSULTING SA rende disponibili le esperienze di alto livello qualitativo dei propri collaboratori e trasferisce pertanto ai clienti conoscenze e competenze professionali adeguate alle esigenze.
SGR CONSULTING SA sottopone a revisione annuale i propri bilanci ed è registrata in Svizzera presso l'Istituto Federale per la Protezione dei dati.
I NOSTRI PARTNER
SGR CONSULTING SA deve la propria crescita anche al grande contributo apportato dai suoi partner che, insieme al personale qualificato della società, lavorano per incrementare i contatti e le possibilità di business.
In questo senso SGR CONSULTING SA è sempre aperta ad ampliare la propria rete di collaboratori per perseguire al meglio i suoi obiettivi e affermarsi con maggior vigore come partner strategico nel settore della compliance, dell'antiriciclaggio e del whistleblowing.
Se vuoi diventare partner o collaborare con noi clicca qui.
