LA SOCIETÀ
SGR COMPLIANCE, società svizzera indipendente con sede a Lugano, è attiva nelle tematiche della compliance e dell'antiriciclaggio.
In tali ambiti offre ai propri clienti un'ampia gamma di servizi altamente specializzati e professionali.
Dalla sua fondazione ad oggi, grazie ai suoi innovativi prodotti e alla professionalità dei suoi collaboratori, ha conosciuto una crescita costante, diventando inoltre leader in una nicchia di mercato nelle tematiche dell'antiriciclaggio.
SGR COMPLIANCE SA rende disponibili le esperienze di alto livello qualitativo dei propri collaboratori e trasferisce pertanto ai clienti conoscenze e competenze professionali adeguate alle esigenze.
SGR COMPLIANCE SA sottopone a revisione annuale i propri bilanci ed è registrata in Svizzera presso l'Istituto Federale per la Protezione dei dati.
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- 23/03/2021 Riciclaggio di denaro basato sul commercio: indicatori di rischio
- 22/03/2021 UIF: Aggiornamento sulle misure nazionali e internazionali di prevenzione del riciclaggio
- 02/03/2021 Esiti della Plenaria FATF del 22, 24 e 25 febbraio 2021
- 02/03/2021 L'EBA pubblica le linee guida definitive riguardanti i fattori di rischio del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo
